«النيابة العامة»: السجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال

أعلنت النيابة العامة ، اليوم (الجمعة) ، أن تحقيقاتها كشفت تورط 11 متهماً من الجنسية العربية ومواطنين اثنين في عمليات غسل أموال وتهريب باستخدام حسابات المؤسسات التجارية العاملة في مجال المقاولات لإيداع الأموال واستلام الحوالات من البنوك. والبنوك الداخلية ، ثم تحويلها إلى حسابات في البنوك والمصارف الخارجية مقابل 5٪ من كل تحويل خارجي.

وأسفرت التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بتهمة غسل الأموال ، والسجن لمدد تصل إلى 51 سنة ، وغرامات ومصادرة تجاوزت 176 مليون ريال.

وتفصيلاً ، تضمنت الأحكام مصادرة مبالغ نقدية محجوزة تزيد على 700 ألف ريال ، ومصادرة الأموال المحجوزة والمحجوزة في حساباتهم الشخصية التي تجاوزت 7 ملايين ريال ، وغرامات تصل إلى 166 مليون ريال ، وإلغاء السجل التجاري لـ 4 كيانات تجارية ، وترحيل الوافدين من الداخل. الدولة فور انتهاء عقوبة السجن بحقهم ومنعهم من دخول المملكة مرة أخرى ، ومنع المواطنين من السفر لمدد تساوي حبسهم.

وأكدت النيابة العامة أنها بالتعاون مع الجهات المختصة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالاقتصاد الوطني ، وستطالب بأشد العقوبات بحق الجناة في ظل الحماية الجنائية التي ينص عليها القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى