التدقيق الجنائي المالي.. لماذا أثار أزمة في لبنان ومن يحاول تعطيله؟

أثارت المطالب الشعبية والسياسية بقيام تدقيق جنائي لكشف أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة أزمة كبيرة في لبنان وسط محاولات تأجيلها وتسويفها.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن قبل أسبوع تأجيل التدقيق الجنائي بهدف إسقاطه ، معتبرا أن الهدف هو جعل شركة “ألفاريز ومارسيل” يائسة ومغادرة لبنان لإبعاد المجرمين عن العقاب. “

© AP Photo / محمد محيسن

يوقع لبنان تعديلاً على مرسوم حدود منطقته الاقتصادية البحرية الخالصة

وقال مراقبون إن هناك من يعرقل محاولات التدقيق الجنائي ، بسبب تورط العديد من السياسيين والمسؤولين في تهريب الأموال وارتكاب ممارسات خاطئة أدت إلى هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة.

أهمية التدقيق الجنائي

وأشار عون إلى أن “التدقيق هو مدخل لمعرفة من تسبب في جريمة الانهيار المالي” ، مشيرا إلى أن “هذا ليس مطلبًا شخصيًا ، بل هو في صميم المبادرة الفرنسية وصندوق النقد الدولي ، وهو كذلك. قبل كل شيء مطلب اللبنانيين “.

واضاف ان “سقوط التدقيق يعني ضرب المبادرة الفرنسية .. بدون تدقيق .. لا مساعدات ولا مؤتمر ارز ولا دعم عربي او خليجي ولا صندوق نقدي”.

وأكد عون في تغريدة له على موقع تويتر ، أمس الأحد ، أن الفاسدين “هم الذين يخشون التدقيق الإجرامي المالي ، ويفرح بها الأبرياء”.

أكد عضو مجلس النواب اللبناني قاسم هاشم أن التدقيق الجنائي قد سلك مساره القانوني والقضائي ، وأن شركة “ألفاريز ومارسال” كلفت بمراجعة حسابات مصرف لبنان.

وبحسب حديثه لـ “عروبة” ، فإن التحقيق مستمر في مساره في جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات وفق القانون ، وقبل رفع السرية المصرفية ، ادعت حكومة مصرف لبنان أن قانون السرية لا يبيح أسرار المؤسسة. مما ساهم في تأخير البدء في تدقيق حسابات البنك المركزي.

ويرى أن: “هذه الخطوة تأتي لكشف الخلل في باقي المؤسسات المشمولة بالقانون ، واليوم اتخذت الأمور أفضل طريقة أمام شركة التدقيق للحصول على كافة المعلومات والبيانات لبدء رحلة كشف النقاب عن المخبأ”. في عملية التعثر المالي والاقتصادي “.

وأوضح أن السياسة التي ينتهجها مصرف لبنان هي إحدى المساهمات أو الأساس للوصول إلى الانهيار النقدي والاقتصادي في لبنان.

بدوره ، اعتبر السياسي اللبناني ، سركيس أبو زيد ، الاعتقال الجنائي مدخلًا أساسيًا للإصلاح ، ومطلبًا عاجلاً من جميع المؤسسات والمؤسسات المالية الداعمة للبنان من الخارج.

الحدود اللبنانية والإسرائيلية - ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل ، 14 أكتوبر / تشرين الأول 2020

© رويترز / عزيز طاهر

رسالة اميركية “حازمة” الى لبنان من اسرائيل

وبحسب حديثه لـ “عروبة” ، فإن هذا الإطار هو مدخل لتصحيح المسار الداخلي ، لأنه يكشف عن التلاعب المالي والتحويلات المالية التي حدثت ، ومن يقف وراءها ، ومن ارتكب هذه الفساد والأخطاء في هذا المجال. .

ويرى أن الاعتقال الجنائي هو أحد الشروط الخارجية المطلوبة من لبنان ، وتعتبره المؤسسات المالية الداعمة والاقتصاديون اللبنانيون أهم خطوة لتحقيق الإصلاح المطلوب لتعديل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان.

وبحسب سركيس فإنه من الطبيعي إطالة هذه الخطوة وتأجيلها ، لأن قسمًا كبيرًا من الفاسدين متورطون في هذه العمليات المالية ، وإذا تم ضبطهم فإن أدوارهم ستنكشف ، وبالتالي سيتم فرض عقوبات عليهم مناصبهم وأدوارهم ، خاصة وأن هذا الفريق موجود في تكتلات سياسية مختلفة.

بدون تدقيق مالي جنائي – وما زال الخطاب على لسان المحلل اللبناني – يصعب استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني ، وسيبقى الوضع الداخلي على ما هو عليه دون محاسبة المتورطين في السرقة والنهب ، و ستبقى الاتهامات علنية.

التدقيق الجنائي أعمق بكثير من التدقيق المالي ويستمر لأشهر أو عدة سنوات ، بهدف الوصول إلى اكتشاف العمليات غير القانونية والاحتيال والتزوير واختلاس الأموال العامة والتحويلات غير القانونية خارج البلاد في حالة حدوثها. تماشيا مع هذا التحقيق ، سيتم تشكيل ملف محكمة جنائية في حالة ثبوت الشكوك ، وفقًا لبي بي سي.

الهدف من تدقيق الطب الشرعي المالي هو تدقيق تفصيلي ، أي النظر بعمق في الأرقام والعمليات ، والتأكد من شرعيتها وصلاحيتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى